Трое россиян за полтора года войны экспортировали из США в Россию компоненты для военной техники на миллионы долларов. Для этого они использовали подставные компании как минимум в семи странах и десятки банковских счетов. Экспортированные ими компоненты находили в сбитых в Украине российских беспилотниках, ракетах, а также в оборудовании радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.
Текст: Регина Гималова, "Вёрстка"
Сейчас все трое находятся под арестом. Среди них супружеская пара, переехавшая в Канаду более 10 лет назад, и их бизнес-партнёр – ресторатор и защитник мигрантов из Таджикистана. Расследование дела ведут сотрудники ФБР, подразделения Министерства внутренней безопасности США и Бюро промышленности и безопасности.
"Вёрстка" выяснила, что часть компаний, с которыми они работали, с начала войны экспортировали в Россию товары на более чем 115 миллионов долларов. Читайте, как супружеская пара и их бизнес-партнёр вели дела в обход санкций, какие российские компании закупали предоставленные ими компоненты и как раскрыли их бизнес-схему.
Семейная пара
37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева, судя по публикациям в их соцсетях, познакомились в 2014 году. Оба к тому моменту жили в Канаде. Николай переехал туда из Тулы, а Кристина из Омска. Это в разговорах с корреспондентом "Вёрстки" подтвердили двое их знакомых. Там же они получили второе гражданство.
Пара обосновалась в Монреале. Судя по их соцсетям, они любили путешествовать. Последний отпуск в конце сентября 2023 года они провели с родителями Пузыревой в поездке по Европе. На фотографиях в Instagram Кристина позирует на фоне достопримечательностей в Швейцарии, Италии и Франции с сумками от Louis Vuitton, Chanel и Gucci, в обуви Hermes, топе от REDValentino.
Их отпуск продлился до начала октября. После пара улетела в США. 31 октября 2023 года Гольцева и Пузыреву задержали в отеле на Манхеттене.
Защитник мигрантов
В тот же день в Нью-Йорке следователи пришли к ещё одному россиянину, уроженцу Таджикистана, 52-летнему Салимджону Насриддинову. Его задержали в его же доме в закрытом жилом комплексе "Сигейт" на Кони-Айленде.
Насриддинов – известный член таджикской диаспоры в США. Ему принадлежал ресторан "Тандури" в Бруклине. Кроме того, он был одним из основателей организации "New Tajik Generation" (Новое поколение таджиков), занимающейся поддержкой таджикских мигрантов в США, писало "Радио Озоди".
Когда именно Насриддинов переехал в США, неизвестно. До этого, с середины 90‑х, он жил и работал в России. Здесь же отучился в аспирантуре Московского автодорожного института, защитил диссертацию. По данным журналистов, тогда же он участвовал в покупке и отправке оборудования для строительства Рогунской электростанции в Таджикистане.
С начала нулевых на него было зарегистрировано несколько квартир в Москве и два участка в Подмосковье. В тот же период Насриддинов стал учредителем двух юрлиц – ООО "БСС" (2003) и ООО "МашСтройЗапчасть" (2004). Первая фирма просуществовала до 2016 года и занималась оптовой торговлей. Учредителями второй вместе с Насриддиновым стали заведующий лабораторией оснований и фундаментов на слабых грунтах НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, почётный строитель России и Таджикистана Фаршед Зехниев и кандидат технических наук Махмадбокир Бегимов. Основным видом деятельности компании была продажа автозапчастей, а в дополнительные входило также проектирование и строительство зданий. В 2009 году ООО "МашСтройЗапчасть" ликвидировали.
В США же Насриддинову фактически принадлежат две компании по продаже технических механизмов – SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Первая официально располагается по месту его проживания на Кони-Айленде, а вторая – по адресу его ресторана.
Обе компании упоминаются в уголовном деле о нарушении "Акта о реформе контроля экспорта" – то есть контрабанде в интересах российской армии. По версии следствия, фирмы закупали электронные компоненты для военной техники в США и незаконно транспортировали их в Россию через сеть подставных компаний.
Расследование этого дела ведут сотрудники ФБР, Департамента внутренней безопасности и Бюро промышленности и безопасности. 30 октября сотрудник департамента внутренней безопасности США Евгений Гершман обратился в суд с ходатайством об аресте всех троих россиян. На следующий день их задержали и поместили под стражу.
Санкционный бизнес
Подозреваемый подельник Насриддинова Николай Гольцев работал с российскими заказчиками около 12 лет. К такому выводу следователи пришли, изучив его переписки. Где именно велись переписки, не уточняется, тем не менее, частично они опубликованы в судебном ходатайстве об аресте россиян.
Ещё в декабре 2016 года Гольцев писал представителю российской компании: "[Я] полностью понимаю, что этот [заказанный электронный компонент] военной направленности". В следующей переписке в 2017 году он также отмечал: "Я понимаю, что конечный пользователь [компонентов] – из военных".
В этот период он занимал должность менеджера по работе с клиентами и координатора закупок в канадской компании Electronic Network Inc. Как представитель этой же фирмы он связывался и с российскими контрагентами. Сейчас сайт фирмы недоступен, но в электронных базах юрлиц осталось её описание: "Дистрибьютор мирового класса электронных компонентов и продуктов для передачи данных".
После вторжения России в Украину у Electronic Network начались проблемы из-за работы с российскими заказчиками, и вскоре она попала в американский санкционный список. "Elnet попала под санкции… сделай мне одолжение. Если кто-нибудь когда-нибудь спросит обо мне, не надо говорить им, кто я, где я нахожусь и так далее", – писал Гольцев представителю одной из российских фирм, которая была конечным получателем американских микрочипов и транзисторов.
Где именно познакомились Гольцев и Насриддинов, неизвестно, но с конца лета 2022 года они, по мнению следователей, начали поставлять электронные компоненты для военной техники в Россию в обход санкций. Сделки с американскими производителями проводились через компанию Насриддинова SH Brothers Inc. Следователи заявили, что эту фирму бизнесмен открыл ещё в 2021 году.
"Я поговорил с ребятами, мы организуем поставки через Америку, я добрался до Москвы, завтра также будет встреча, мы определились с логистикой, если у вас есть люди в Москве, мы также можем встретиться и обсудить схему, чтобы они забирали из Москвы", – писал Салимджон Насриддинов Николаю Гольцеву 8 июня 2022 года.
Как считает следствие, Гольцев отвечал за организацию закупок и связь с американскими органами власти, если у них появлялись вопросы к организации. Оформляя заявки на покупку компонентов, он представлялся сотрудником SH Brothers и подрядчиком фирм, зарегистрированных в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ, – товары приобретались якобы для их нужд. Насриддинов же, по всей видимости, отвечал за получение компонентов, их переупаковку и транспортировку до конечных получателей в России.
Жена Гольцева Кристина Пузырева оформляла на себя в банках США счета, используемые "в поддержку этой схемы", говорится в документах следствия. Причём в соцсетях девушка высказывалась против войны. Она установила аватар с украинским флагом на своей странице в Facebook, а в посте от 5 марта 2022 года в Instagram написала:
"Сказать честно, последняя неделя вызвала у меня много негативных эмоций, мне очень больно наблюдать за происходящим в мире, как же хочется, чтобы наконец все стало спокойно".
Тем не менее часть различных микросхем, соединителей и чипов, которые обвиняемые, вероятно, поставляли из США в Россию, в итоге находили в сбитом российском оружии в Украине. Власти США относят эти электронные компоненты к "вызывающим наибольшую обеспокоенность". Это значит, что такие микросхемы и чипы имеют критическое значение в российском высокоточном вооружении, число их производителей в мире ограничено и ни один из них не находится на территории России.
"Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы той же марки, модели и с тем же номером деталей, экспортировавшиеся через SH Brothers, были обнаружены в конфискованных российских оружейных платформах и оборудовании радиоразведки в Украине, включая комплекс радиоразведки "Торн-МДМ", комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б „Борисоглебск‑2“, лёгкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э", бортовой комплекс обороны Л‑370 "Витебск", вертолёты Ка-52, беспилотники „Орлан-10“ и боевые танки Т‑72Б3", – говорится в заявлении следственной группы.
Практически за год SH Brothers Inc. экспортировала из США в Россию более 250 партий электронных компонентов на сумму более семи миллионов долларов. При этом на счёт лишь одной фирмы-прокладки в ОАЭ российская компания перевела порядка 15 миллионов долларов с октября 2022 по февраль 2023. Вероятно, для конечных получателей грузов их стоимость была в разы выше.
"SH Brothers – одна из лучших компаний в мире, пришло время выходить на биржу и фондовый рынок, капитал должен исчисляться миллиардами", – писал Насриддинов Гольцеву в сентябре 2022 года.
"Продвигать компоненты тем, кому это нужно, я умею, всему остальному вам придется научить меня:)", – отвечал ему Гольцев.
Российские получатели
Конечными получателями их посылок стали российские ООО "Радиоавтоматика", "Комтех", "Тесткомплект", "ЭКБ-Нева" и "ПИТ Логистикс". "Вёрстка" установила, что руководители этих фирм, вероятно, номинальные лица, не связанные напрямую с российском оборонным комплексом. Тем не менее, у некоторых из них был опыт обучения в военных академиях. Так, экс-учредитель ООО "ЭКБ-Нева" Вадим Лысенко закончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, а один из учредителей ООО "Комтех" Кирилл Тарасов отучился в Московском высшем военном общевойсковом командном училище.
В поставки этим юрлицам входили компоненты, произведённые на заводах в Техасе, Пенсильвании, Миннесоте, Массачусетсе и в Швейцарии. А объёмы экспорта насчитывали десятки партий.
Например, московская ООО "Комтех" в августе 2022 года предположительно получила от SH Brothers микрочипы, включённые в особый перечень надзора в США. В 2023 году "Комтех" выкупил уже три тысячи подобных микрочипов. Обе сделки прошли через юрлицо, зарегистрированное в Турции.
С сентября по ноябрь 2022 года ООО "Тесткомплект", вероятно, получила от SH Brothers 15 партий различных электронных компонентов примерно на 352 тысячи долларов. Сделку провели через юрлицо, зарегистрированное в Гонконге.
С ноября 2022 по август 2023 года петербургская "ПИТ Логистикс" предположительно получила через SH Brothers интегральные схемы и другую электронику. Одна из таких поставок включала в себя приёмопередатчики. Эти же типы приёмопередатчиков были обнаружены в российских беспилотных летательных аппаратах в Украине.
Поставки для "ПИТ Логистикс" проводились через компанию Suntronic из ОАЭ. При этом следователи выяснили, что при переписке с Гольцевым IP-данные Suntronic находились в Санкт-Петербурге, а не в ОАЭ. Кроме того, как выяснила "Вёрстка", в ряде поставок Suntronic в Россию в таможенной декларации скрывалась страна производства товара: вместо неё указывалось слово "разные".
Сколько Россия тратит на санкционные товары
"Вёрстка" обнаружила, что три из пяти российских юрлиц за 2022 и 2023 годы ввезли в Россию десятки тысяч зарубежных товаров на общую сумму более 115 млн долларов или более 8 млрд рублей. Речь об компаниях "Тесткомплект", "ПИТ Логистикс" и "Радиоавтоматика". В год начала войны фирмы перестали публиковать бухотчётность, но, судя по данным на 2021 год, их суммарная выручка не превышала 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 102,3 млн рублей.
"Тесткомплект" после начала войны в 2022 году экспортировал в Россию электронные компоненты на сумму около 39,1 млн долларов от более чем 600 производителей. В 2023 году фирма ввезла оборудования больше чем на 46,6 млн долларов от более чем 500 производителей. Среди этих товаров были, к примеру, американские интегральные цифровые схемы компании Altera Corp. Некоторые из этих поставок проходили через фирмы на Филиппинах, в Малайзии и Китае, а где будут применять электронные компоненты – в таможенных декларациях не указывали.
Компания "ПИТ-Логистикс" после начала войны в 2022 году ввезла в Россию оборудование на сумму более 18,2 млн долларов от более чем 500 производителей. В 2023 году фирма закупила электронные компоненты на почти на 11,4 млн долларов от более чем 300 производителей. Среди товаров значились, к примеру, компоненты от американского бренда Texas Instruments.
"Радиоавтоматика" же, судя по данным таможенных баз, ввезла в Россию после начала вторжения в Украину товары на сумму 57,3 тысячи долларов. Все эти сделки датируются 2022 годом и включают 17 компаний-производителей. В их числе также Altera Corp. и Texas Instruments.
В таможенных базах отсутствует какая-либо информация о товарах, ввозимых для фирм "Комтех" и "ЭКБ-Нева", хотя они упоминаются в уголовном деле против Гольцева, Пузыревой и Насриддинова. Это может говорить о том, что закупки в интересах компаний производились через другие юрлица либо же товары ввозили с территорий стран, с которыми у России заключён таможенный союз.
Разоблачение
Проблемы с американскими регуляторами у Насриддинова, Гольцева и Пузыревой возникли в ноябре 2022 года. Тогда в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке таможенная служба США задержала часть поставок SH Brothers. В те же даты Гольцев написал Насриддинову, что поставки в Россию через третьи страны стали "опасными".
"Украинцы утверждали, что их бомбят [из оружия с] комплектующими оттуда, от американских компаний, может быть, именно поэтому они начали все расследовать?" – отвечал ему Салимджон Насриддинов.
В следующих сообщениях Гольцев предложил Насриддинову делить поставки на несколько частей и отправлять их в разные компании.
"Нужно будет подумать о диверсификации груза. Чтобы не все шло с одной палубы", – написал он.
Задержанная партия предназначалась для ООО "Тесткомплект". Пока представители организации требовали объяснить, что произошло, Гольцев пытался вести переговоры с таможенниками. Им он представлялся Ником Стивенсом, сотрудником отдела закупок компании SH Brothers, указано в документах следствия. Что далее произошло с этой поставкой – не уточняется. Тем не менее одна из техасских компаний после инцидента отказалась продолжать работу с SH Brothers.
В начале 2023 бизнес-партнёры открыли новое юрлицо – SN Electronics. Его зарегистрировали на имя жены Насриддинова, а расположилась фирма официально по тому же адресу, по которому функционировал его ресторан в Бруклине.
Примерно в тот же период Гольцев в переписке со своей женой пожаловался, что ему приходится много печатать и что его пальцы "болят от работы за ноутбуком". В ответ Пузырева спросила: "Много денег? Мы разбогатеем".
В феврале 2023 года новое юрлицо провело первую поставку: высокочастотные передатчики из списка опасных для экспорта товаров и стоимостью около 37 тысяч долларов отправились в компанию Robotronix в Гонконг. Оттуда электронные компоненты, вероятно, ушли в московскую "Тесткомплект".
"С днем защитника Отечества", – написал Насриддинов Гольцову 23 февраля 2023 года.
"И тебя с праздником, мой друг, мы защищаем его так, как только можем:)", – ответил тот.
В марте 2023 года Насриддинов, вероятно, успел слетать в Россию, следует из утекших в сеть баз данных авиаперелётов. Гольцев с Пузыревой же до своего задержания несколько раз съездили в США и отдохнули с её родителями в Европе.
Сейчас все трое под арестом, где – неизвестно. По статье о контрабанде им может грозить до 10 лет колонии, а по статье о нарушении экспортного контроля – до 20 лет. Власти США намерены конфисковать их имущество.
На следующий день после ареста Гольцева, Пузыревой и Насриддинова, 1 ноября, в Нью-Йорке сообщили о деле против ещё нескольких россиян: их обвинили в контрабанде в пользу российской армии.
Российские власти не комментировали ни одно из этих уголовных дел.
